رقم البرنامج349774
التخصصالتدريب القانوني
نظام المشاركةحضوري أو عن بُعد
ماذا يحقق البرنامج؟
يهدف برنامج «الدبلوم المهني في مكافحة غسل الأموال» إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التطبيقية اللازمة لفهم موضوع البرنامج وتوظيفه بكفاءة ضمن البيئة القانونية والتشريعية. كما يركز على تحويل المفاهيم إلى ممارسات قابلة للتطبيق تسهم في الامتثال التشريعي وتحقيق نتائج مهنية قابلة للقياس.
المحتوى التدريبيمحاور البرنامج
سبعة محاور متدرجة، تتضمن موضوعات فرعية تطبيقية مرتبطة بعنوان الدورة.
01المحور 1: المدخل والمفاهيم الأساسية في الدبلوم المهني في مكافحة غسل الأموال
- تعريف الدبلوم المهني في مكافحة غسل الأموال ونطاقه المهني
- المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بالموضوع
- أهمية البرنامج في البيئة القانونية والتشريعية
- العلاقة بين الموضوع والأداء المؤسسي
المحور 2: الإطار المهني والتنظيمي في الدبلوم المهني في مكافحة غسل الأموال
- الأدوار والمسؤوليات المهنية في الدبلوم المهني في مكافحة غسل الأموال
- تطبيق التشريعات والحوكمة والامتثال
- الضوابط والسياسات المنظمة للعمل
- الأخلاقيات والممارسات المسؤولة
- متطلبات التوثيق والامتثال
المحور 3: التخطيط والتحليل في الدبلوم المهني في مكافحة غسل الأموال
- تحليل الاحتياجات المرتبطة بـالدبلوم المهني في مكافحة غسل الأموال
- تحديد الأولويات والأهداف العملية
المحور 4: الأدوات وأساليب التطبيق في الدبلوم المهني في مكافحة غسل الأموال
- استخدام أدوات البحث والتحليل والصياغة القانونية
- تطبيق الممارسات القانونية المهنية
- اختيار الأسلوب الملائم لكل حالة
المحور 5: إدارة التحديات والمخاطر في الدبلوم المهني في مكافحة غسل الأموال
- تحديد المخاطر والتحديات المحتملة
- تحليل أسباب المشكلات المرتبطة بـالدبلوم المهني في مكافحة غسل الأموال
- اختيار الإجراءات الوقائية والتصحيحية
- إدارة الحالات الاستثنائية وضغط العمل
المحور 6: التطبيقات العملية ودراسة الحالات في الدبلوم المهني في مكافحة غسل الأموال
- تحليل حالات واقعية في الدبلوم المهني في مكافحة غسل الأموال
- تمرين تطبيقي على اتخاذ القرار
- محاكاة موقف مهني متكامل
- مناقشة الأخطاء الشائعة وطرق معالجتها
- إعداد نموذج أو خطة تطبيقية
المحور 7: قياس الأداء وخطة التطوير في الدبلوم المهني في مكافحة غسل الأموال
- تصميم مؤشرات قياس مرتبطة بـالدبلوم المهني في مكافحة غسل الأموال
- تقييم جودة النتائج والأثر
طلب تنفيذ الدورةتُحدد المواعيد والمدة والرسوم ومكان التنفيذ بعد مراجعة الطلب. عند اختيار الحضور ستتمكن من تحديد الدولة المناسبة.
فتح نموذج التسجيل لهذه الدورة